В Челябинской области осудят лже-банкира, который незаконно получил 23 млн рублей

Проворачивал схемы по обналичиванию денег через поддельные счета. В Челябинске осудят мужчину, который занимался нелегальной банковской деятельностью и незаконно получил более 23 миллионов рублей.

В пресс-службе ГУ МВД России по региону отметили, что речь идет о 41-летнем челябинце, который занимался "обналом" на протяжении трех лет. Следователи выяснили, что преступник обладал нужными финансовыми знаниями и образованием: его схема заключалась в обналичивании средств различных компаний Челябинска.

Использовал он для этого счета своих 27 лже-организаций и имитировал их деятельность, причем схема распространилась и на другие города.

"В рамках оперативного сопровождения уголовного дела сотрудники УЭБиПК ГУ МВД области выезжали в Москву и Санкт-Петербург, где допросили более 30 номинальных руководителей юридических лиц, а по месту жительства фигуранта провели обыск", – комментируют в пресс-службе ГУ МВД России по региону.

Уголовное дело по деятельности лже-банкира уже расследовано, вина мужчины полностью доказана. Челябинцу грозит до семи лет колонии и крупный штраф.

В Челябинской области осудят лже-банкира, который незаконно получил 23 млн рублей

Подпишитесь и читайте новости "Вести Южный Урал" там, где удобно: Telegram, ВКонтакте