Банду нелегальных банкиров с оборотом 3 млрд рублей отдали под суд в Челябинске

На Южном Урале перед судом предстанет группировка, занимавшаяся незаконными финансовыми операциями. Ее оборот составил несколько миллиардов рублей.

Преступное сообщество  появилось в 2023 году. Двое организаторов привлекли в свой темный бизнес еще восемь человек. Клиентами стали предприниматели и коммерческие структуры в Челябинской и Свердловской областях. Им злоумышленники предлагали нелегальные банковские услуги, в том числе по купле-продаже и переводам иностранной валюты.

Противозаконную схему удалось вычислить следователям ГСУ ГУ МВД по Челябинской области.

"Сотрудниками экспертно-криминалистического центра ГУ МВД по Челябинской области были проведены ряд экспертиз: фонетические, лингвистические, компьютерно-технические и бухгалтерские. Благодаря им удалось подтвердить преступную схему деятельности и доказать, что нелегальный оборот валюты за время существования преступного сообщества составил порядка трех миллиардов рублей", – рассказали в региональном главке полиции.

Участников группировки задержали в 2024 году. При обысках у них в том числе нашли деньги – около 55 миллионов рублей. На 48 домов и квартир в разных регионах, которые принадлежат обвиняемым, и автомобили на сумму порядка 300 миллионов рублей наложен арест. Уголовное дело передано в суд.

Банду нелегальных банкиров с оборотом 3 млрд рублей отдали под суд в Челябинске

Видео: ГУ МВД по Челябинской области

Подпишитесь и читайте новости ГТРК "Южный Урал" там, где удобно: МАХ, ВКонтакте, Одноклассники