Челябинцев задержали по подозрению в незаконном обналичивании денег

В Челябинске сотрудники полиции пресекли деятельность группы, которая занималась незаконными банковскими операциями. По данным следствия, подозреваемые обналичивали деньги, используя фиктивные юридические лица, присваивая себе комиссионное вознаграждение.

Полицейские при силовой поддержке Росгвардейцев провели обыски по местам проживания фигурантов дела, в офисах и автомобилях. Изъяты сотовые телефоны и компьютерная техника, банковские карты, учредительные документы, в том числе отчетность, которая показывает объемы незаконных операций.

Возбуждены уголовные дела по статьям "Незаконная банковская деятельность". Подозреваемым может грозить до семи лет заключения.

Напомним, ранее сайт ГТРК "Южный Урал" сообщал о проведении обысков у членов ОПГ "Артаковские". У них, в частности, изъяли нелегально добытое золото.

Челябинцев задержали по подозрению в незаконном обналичивании денег