Группировку теневых банкиров задержали в Магнитогорске

В Челябинской области раскрыли деятельность группировки, занимавшейся нелегальным обналичиванием денег. Теневой банки работал в Магнитогорске.

Операцию провели сотрудники Главного управления по экономической безопасности и противодействия коррупции МВД России совместно с коллегами из регионального полицейского главка, УФСБ по Челябинской области, а также управления МВД по Магнитогорску и при силовой поддержке Росгвардии. Организаторами незаконного бизнеса оказались 62-летний мужчина и женщины 36-ти и 53-х лет, а их подельниками выступили еще двое мужчин и две женщины в возрасте от 27 до 57 лет.  Группа работала с 2019 года. Нелегальную активность маскировали под видом бухгалтерского учета.

"Для реализации криминальной схемы злоумышленники зарегистрировали не менее 32 подконтрольных фирм-однодневок в Московской, Челябинской и Свердловской областях, а также в Москве. Лицензия на осуществление банковских операций у подпольных финансистов отсутствовала", – рассказали в пресс-службе ГУ МВД по Челябинской области.

Деньги по подложным основаниями перечисляли подельникам, а затем наличными возвращали клиентам, оставляя себя часть в качестве вознаграждения. Незаконный доход превысил 13,5 млн рублей. Во время обысков у подозреваемых изъяли более пяти миллионов рублей наличными, а также компьютеры, телефоны, записи, документы и печати.

Возбуждены уголовные дела, двое фигурантов по решению суда взяты под стражу, остальные находятся под подпиской о невыезде. Сейчас полицейские также выясняют, кто еще мог быть причастен к преступной схеме.

Группировку теневых банкиров задержали в Магнитогорске

Видео: ГУ МВД по Челябинской области