Уголовное дело о невозврате в Россию 360 млн рублей завели в Челябинске

Руководство челябинской компании уличили в нарушении валютного законодательства. Проверку провела транспортная прокуратура, ее результатом стало возбуждение уголовного дела.

Установлено, что организация в 2023 году поставляла металлургическую продукцию иностранному контрагенту, однако деньги за нее так и не поступили.

"Директор и ряд иных лиц, действуя по предварительному сговору, не обеспечили зачисление на счета организации более 360 млн рублей от нерезидента за поставленные товары", — сообщили в надзорном ведомстве.

Как пишет "Российская газета", компания, которая занималась оптовой торговлей металлами и металлическими рудами, на данный момент значится ликвидированной.

Уголовное дело заведено по статье 193 УК РФ — "Уклонение от исполнения обязанностей по возврату денежных средств". Она предусматривает как крупные штрафы, так и лишение свободы.

Напомним, ранее сайт ГТРК "Южный Урал" рассказывал, что в Челябинске будут судить 10 фигурантов дела о растрате в Миндортрансе. Речь идет об уголовном деле, связанном с бывшим министром дорожного хозяйства и транспорта Алексеем Нечаевым.

Уголовное дело о невозврате в Россию 360 млн рублей завели в Челябинске

Подпишитесь и читайте новости ГТРК "Южный Урал" там, где удобно: МАХ, ВКонтакте, Одноклассники