Владельцев сети ресторанов в Челябинске заподозрили в нелегальных валютных операциях

Семью челябинских бизнесменов и их предполагаемых подельников подозревают в незаконных операциях с валютой и обналичивании крупных сумм. По данным полицейских, доход криминального бизнеса составил минимум 280 миллионов рублей.

У предполагаемого организатора группировки есть вполне легальный бизнес — сеть известных ресторанов в Челябинске. В офисах, домах, а также автомобилях подозреваемых (а всего их 10 человек) провели 25 обысков. Обнаружили крупные суммы в

рублях, долларах и евро.

"Злоумышленники занимались предоставлением юридическим и физлицам нелегальных услуг в финансовой сфере. Основным видом деятельности была закупка и продажа иностранной валюты, что разрешено только зарегистрированным в установленном порядке и имеющим лицензию организациям", — комментирует начальник пресс-службы ГУ МВД России по Челябинской области Елена Епимахова.

Участники сообщества задержаны при помощи Росгвардии. Возбуждены уголовные дела. Фигурантами избрали меры пресечения.

Владельцев сети ресторанов в Челябинске заподозрили в нелегальных валютных операциях