Десятки дропперов и организаторов криптообменников задержали в Челябинской области

Преступную сеть, которая занималась незаконными финансовыми операциями, накрыли сотрудники полиции и УФСБ России по Челябинской области. Организаторы скупали у жителей региона банковские и сим-карты с полным доступом к мобильным приложениям. Затем через них выводили деньги с нелегальных площадок и торговали криптовалютой.

В качестве подставных лиц для оформления счетов, как правило, выступали студенты. Только в Южноуральске задержали более 30 молодых людей.

Незаконные операции проводили в так называемых пунктах обмена криптовалюты. Два офиса работали в Центральном районе Челябинска. Туда привозили банковские и сим-карты дропперов. Еще один криптообменник находился в Москве.

Организаторов всех офисов задержали. Во время обысков нашли почти 200 мобильных телефонов и более 100 банковских карт. На балансе каждой было около 100 тысяч рублей.

Возбуждены уголовные дела по статье "Неправомерный оборот средств платежей". Тем, кто предоставлял свои банковские карты и реквизиты для незаконных платежей, грозит до шести лет лишения свободы и штраф до одного миллиона рублей.

Ранее сайт ГТРК "Южный Урал" сообщал о том, что пенсионерка из Челябинска потеряла 10 млн рублей после звонка "бывшей коллеги"

Десятки дропперов и организаторов криптообменников задержали в Челябинской области

Подпишитесь и читайте новости ГТРК "Южный Урал" там, где удобно: МАХ, ВКонтакте, Одноклассники

Служба информации cheltv.ru