Компанию из Челябинска подозревают в незаконном выводе валюты на 17 млн рублей

В Челябинске выявлен факт совершения валютных операций с использованием подложных документов. В течение полугода на счета иностранных компаний перевели более 17 млн в рублевом эквиваленте.

Незаконные валютные операции выявили во время проверки Уральской транспортной прокуратуры. Удалось установить, что с января по июнь 2021 года от имени зарегистрированной в Челябинске организации было совершено несколько переводов в иностранной валюте. Средства перечислили на банковские счета юридических лиц иностранных государств.

"В кредитную организацию, обладающую полномочиями агента валютного контроля, были представлены документы, содержащие заведомо недостоверные сведения об основаниях, целях и назначении переводов", — сообщили в надзорном ведомстве.

В данный момент расследуется уголовное дело по статье о совершении валютных операций по переводу денежных средств в иностранной валюте на счета нерезидентов с использованием подложных документов. Ход и результаты находятся на контроле прокуратуры.

Компанию из Челябинска подозревают в незаконном выводе валюты на 17 млн рублей